यह देखते हुए कि सब कुछ कैसे खेला गया, मेहुल चोकसी, जो अब 62 वर्ष का है, ने वह सब हासिल किया जो वह चाहता था, लेकिन सभी गलत कारणों से, पवन लाल कहते हैं।
फोटो: मेहुल चोकसी 2 जून, 2021 को डोमिनिका में मजिस्ट्रेट की अदालत में आता है। फोटो: एएनआई फोटो।
भगोड़ा जौहरी मेहुल चिनूभाई चोकसी, उर्फ पप्पू भाई, अब कैरेबियन द्वीप समूह में एक नाटकीय टैब्लॉइड दृश्य के केंद्र में है क्योंकि वह अधिकारियों के फैसले का इंतजार कर रहा है कि क्या वह देश में रहना जारी रख सकता है या एंटीगुआ या भारत वापस आ सकता है। , उसके आप्रवास की स्थिति और कथित धोखाधड़ी और सफेदपोश अपराध के लिए प्रत्यर्पण की वैधता पर निर्भर करता है।
लेकिन नाटक हमेशा चोकसी के जीवन का हिस्सा रहा है। अपने भतीजे नीरव मोदी की तुलना में, जो अब इंग्लैंड में जेल में भारत के प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहा है, चोकसी को बड़े पैमाने पर स्क्रिप्ट को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है, चाहे वह कितना भी मुड़ा हुआ क्यों न हो, और वक्र से आगे रहता है।
उसने पहले ही अपने भागने के मार्ग की योजना बना ली थी और 2017 में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के सामने आने से पहले ही 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता प्राप्त कर ली थी।
अतुल मर्चेंट, एक पूर्व जौहरी, जो चोकसी के साथ कॉलेज गए थे, याद करते हैं, “1975 में, हमारे एचआर कॉलेज के पहले वर्ष में (ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई), हमारे बैच के बाकी साथी सोच रहे थे कि वे ग्रेजुएशन के बाद क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मेहुल चोकसी दृढ़ता से स्क्रिप्ट से बंधे हुए थे। और जीवन भर उनका ध्यान कभी नहीं डगमगाया। मैंने किसी को पैसा बनाने के लिए इतना मजबूत संकल्प नहीं देखा है।
चोकसी ने लुई वुइटन के मालिक बर्नार्ड अरनॉल्ट (जो, संयोगवश, हाल ही में थोड़े समय के लिए दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए) से प्रेरणा ली, जिस तरह से उन्होंने अपना व्यापारिक साम्राज्य तैयार किया।
आधी सदी पहले अपने पिता द्वारा मुंबई में शुरू की गई हीरे की कंपनी को लेते हुए, चोकसी ने नक्षत्र, अस्मी, गिली और गीतांजलि सहित 30 से अधिक ब्रांडों के साथ इसे एक खुदरा परिचालन में बदल दिया, इसे शेयर बाजार में धकेल दिया और अपना राजस्व बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपये तक।
चतुर विपणन, सेलिब्रिटी विज्ञापन और एक बहु-आयामी ब्रांड और खुदरा रोलआउट सभी एक सफल, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सोने और हीरे के आभूषण कंपनी की इंजीनियरिंग में चले गए।
लेकिन उनकी मूर्तियाँ और प्रेरणाएँ हमेशा ब्लू-चिप आइकन नहीं थीं। भरत शाह (फिल्म फाइनेंसर) और विजय माल्या पप्पू के रोल मॉडल थे। भरत शाह के कारावास के बाद भी, पप्पू उससे खौफ में रहा,” मर्चेंट कहते हैं। माल्या के पास एक बार तो चोकसी ने जाकर एक यॉच भी खरीद लिया।
और इसलिए चोकसी ने खुदरा दुकानों, बड़े टिकट वाले विज्ञापन (200 से अधिक करोड़ रुपये वार्षिक बजट) और कैटरीना कैफ, बिपाशा बसु और कंगना रनौत (जिनमें से कुछ भी उन पर अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया), इस प्रकार उनकी मार्केट कैप और उपस्थिति का विस्तार हुआ।
फिर 2013 में, बैंकों द्वारा ज्वैलर्स को दी जाने वाली गोल्ड लोन क्रेडिट सुविधाओं में बदलाव के साथ, गीतांजलि की कार्यशील पूंजी कम हो गई और कारोबार लड़खड़ा गया।
उनके खिलाफ एक इनसाइडर ट्रेडिंग जांच भी थी जिसने मामलों में मदद नहीं की।
अंत में, 2018 में, पीएनबी ने भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चोकसी के खिलाफ भारतीय अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई।
चोकसी के संचालन का विशाल जाल घोटाले के पैमाने और इसके पीछे के दिमाग के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
2019 में अमेरिकी दिवालियापन अदालत द्वारा नियुक्त परीक्षक, जॉन जे कार्नी की एक फोरेंसिक रिपोर्ट ने गुप्त रूप से नियंत्रित शेल संस्थाओं के चक्रव्यूह का उपयोग करके भारत में “आयात” करने के लिए किए गए कई नकली लेनदेन को उजागर किया। यह बाद में सामने आया कि पूरी लिपि भारत से बहुत आगे निकल गई और एक छोटी सी फर्म को एक विशाल आभूषण कंपनी के रूप में विकसित होने में मदद की।
गीतांजलि समूह के संचालन की जांच करने वाले दस्तावेजों के अनुसार, संगठन की संरचना में हांगकांग में स्थित सैमुअल्स ज्वैलर्स और 4 सी के डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल थे; एस्टन लक्ज़री ग्रुप (न्यूयॉर्क); Belgdiam, रोहन चोकसी (मेहुल चोकसी के बेटे) द्वारा प्रबंधित कंपनी; हांगकांग में सहायक कंपनियां; चोकसी की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड फर्म और उसके साथ काम करने वाले बिजनेस हेड चिराग पटवा के स्वामित्व वाली एक आभूषण ग्रेडिंग कंपनी; और कई अन्य संस्थाएं ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं।
कार्नी की रिपोर्ट के अनुसार, उनका उद्देश्य आभूषण मूल्य श्रृंखला में कंपनियों का एक विस्तृत और विविध वेब बनाना था, जो पूरी तरह से एकीकृत आभूषण समूह के रूप में दिखाई देगा।
हालाँकि, वास्तविक कार्य कथित रूप से ग्राहकों को धोखा देना था।
एक उदाहरण इंडिपेंडेंट जेमोलॉजिकल लेबोरेटरीज नामक एक कंपनी है, जो कथित रूप से एक स्वतंत्र ज्वेलरी ग्रेडिंग प्रयोगशाला है, जिसका वास्तव में चोकसी के पास 99.99 प्रतिशत और उसके सहयोगी और सह-साजिशकर्ता के पास 0.01 प्रतिशत का स्वामित्व था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रयोगशाला में विकसित हीरों को खनन के रूप में पेश किया जा रहा था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि चोकसी या उसके सहयोगियों ने अपने कनेक्शन को छुपाते हुए पैसे और इन्वेंट्री को प्रसारित करने के लिए और इस तरह उन्हें “कठपुतली विक्रेता” बनाने के लिए कई संस्थाओं का गठन किया।
इन्हें स्वतंत्र तीसरे पक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया था, जबकि वास्तव में वे कार्नी की रिपोर्ट के अनुसार चोकसी, गीतांजलि, या चोकसी के कर्मचारियों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाएं थीं, और सैमुअल्स और संबंधित संस्थाओं के बीच धन और इन्वेंट्री को प्रसारित करने के लिए काम करती थीं – संक्षेप में, लॉन्ड्रिंग धन।
परीक्षक की टीम ने कई लेन-देन की पहचान की, जहां सैमुअल्स से एक कठपुतली विक्रेता को धन का भुगतान किया गया था, और फिर लगभग तुरंत भारत में एक खुलासा गीतांजलि इकाई को भेजा गया था।
लंदन में वरिष्ठ वकील सरोश जायवाला कहते हैं कि भारत से भागे कम से कम 30 कथित सफेदपोश अपराधियों ने लंदन और छोटे द्वीप देशों जैसे सुरक्षित ठिकानों को चुना।
“स्विट्जरलैंड में कानून का शासन है, और इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वहां चीजें कैसे काम करेंगी,” ज़ायवाला कहते हैं। “छोटे देशों में प्रवास करना आसान होता है और कोई भी बस एक पासपोर्ट खरीद सकता है (उन लोगों के लिए) कुछ सौ हज़ार डॉलर के लिए।
वह कहते हैं कि यह “बहुत ही असामान्य है (चोकसी के लिए) एंटीगुआ से डोमिनिका गए हैं क्योंकि यह एक बहुत छोटा द्वीप है और जबकि कानून अंग्रेजी कानूनों के समान हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि इसका परिणाम कैसा होगा क्योंकि इनमें से अधिकतर कार्यवाही बंद सर्किट हो सकती है “।
मर्चेंट के मुताबिक, चोकसी हमेशा शोहरत और दौलत की लालसा रखता था।
मर्चेंट कहते हैं, “अगर मुझे उनकी एक सबसे प्रमुख विशेषता की ओर इशारा करना है, तो मैं कहूंगा कि यह दूसरों के सामने खुद को साबित करने का गहरा जुनूनी जुनून था।” स्पष्ट रूप से उसे हममें से बाकी लोगों से अलग किया। उनकी खोज कुछ बड़ा, कुछ नाटकीय करने की थी।”
यह देखते हुए कि सब कुछ कैसे खेला गया, चोकसी, जो अब 62 वर्ष का है, ने वह सब कुछ हासिल किया, लेकिन सभी गलत कारणों से।
दूसरा पहलू जो उन्हें जानने वाले बताते हैं, वह यह है कि जब उनके भविष्य और अगले कदम की योजना बनाने की बात आती है तो कोई गलती नहीं होती है।
जैसा कि वह डोमिनिका में परीक्षण का सामना करता है, यह संभावना है कि उसके पास अभी भी एक या दो चालें हो सकती हैं।
यही है, जब तक कि कानून अच्छी तरह से और सही मायने में उसे एक अंधी गली में नहीं ले जाता है – इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है।